Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема заполненных бюллетеней «09» ноября 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня №1и №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 280 000 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 280 000 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 230 302 322 (82.2508%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
Кворум по вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 520 000 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 520 000 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 072 720 898 (82.2508%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение количественного состава Совета директоров Общества; 2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров; 3) Избрание Совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 230 302 322 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) членов
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 230 302 322 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА», распределение кумулятивных голосов по кандидатам:
1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102)– 230 302 322 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, от 04.07.2023 №1102).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» от «09» ноября 2023 года №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 10.11.2023г.